证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-002
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容果然切、准确和齐备，莫得虚
假纪录、误导性呈报大要要紧遗漏。
相配辅导：
字据《深圳证券来回所股票上市公法》《深圳证券来回所上市公司自律监管
引导第 15 号——可调遣公司债券》的磋磨公法，神州数码集团股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2024 年第四季度可调遣公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下:
一、 可调遣公司债券基本情况
字据中国证券监督处治委员会出具的《对于应允神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对
象刊行了 1,338.9990 万张可调遣公司债券，刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，募
集资金总数为东谈主民币 133,899.90 万元，扣除各项刊行用度后，本色召募资金净
额为 132,770.37 万元。经深圳证券来回所应允，上述 1,338.9990 万张可调遣公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。字据关系法律公法和《召募讲明书》的磋磨公法，神
码转债自 2024 年 6 月 27 日起可调遣为公司股份，运行转股价钱为 32.51 元/股。
因公司延迟 2023 年年度职权分拨有蓄意，神码转债的转股价钱由 32.51 元/股
休养为 32.07 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日获胜。
二、 神码转债转股及公司股份变动情况
神码转债的转股期限为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。
转股数目为 3,760 股。实现 2024 年 12 月 31 日，神码转债剩尾数目为 13,388,374
张，剩余金额为东谈主民币 1,338,837,400 元。
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
股份性质 本次转股 其他原因变
比例 比例
数目（股） 加多数目 动数目 小计（股） 数目（股）
（%） （%）
（股） （股）
一、有限售条目
股份
高管锁定股 118,694,330 17.73 0 -1,805,296 -1,805,296 116,889,034 17.46
首发前限售股 3,598 0.00 0 0 0 3,598 0.00
二、无尽售条目
股份
三、总股本 669,582,746 100.00 3,760 0 3,760 669,586,506 100.00
三、 其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者磋磨电话：010-82705411。
如需了解“神码转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 19 日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》。
四、 备查文献
中国证券登记结算有限牵扯公司出具的股本结构表。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年一月三日
